1. Vorbereitung und Planung der Tat

• präzise Planung,

• Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen und Ähnliches,

• Arbeit auf Bestellung,

• hohe Investitionen, z. B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen,

• Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären,

• Vorhalten von Ruheräumen im Ausland.

2. Ausführung der Tat

• präzise und qualifizierte Tatdurchführung,

• Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse,

• Tätigwerden von Spezialistinnen oder Spezialisten (auch aus dem Ausland),

• arbeitsteiliges Zusammenwirken,

• Einsatz von polizeilich "unbelasteten" Personen,

• Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte.

3. Finanzgebaren

• Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen,

• überwiegendes Nutzen von virtuellen Währungen als Bezahlsystem (bei gleichzeitigem Einsatz entsprechender Mixingsysteme),

• Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben,

• Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn,

• Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z. B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen.

4. Verwertung der Beute

• Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf,

• Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten,

• Maßnahmen der Geldwäsche.

5. Konspiratives Täterverhalten

• Gegenobservation,

• Abschottung,

• Decknamen,

• Codierung in Sprache und Schrift,

• Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen.

6. Täterverbindungen oder Tatzusammenhänge

• überregional,

• national,

• international.

7. Gruppenstruktur

• hierarchischer Aufbau,

• ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen,

• internes Sanktionssystem.

8. Hilfe für Gruppenmitglieder

• Fluchtunterstützung,

• Beauftragung bestimmter Anwältinnen oder Anwälte und deren Honorierung durch Dritte,

• Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung,

• hohe Kautionsangebote,

• Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten,

• Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeuginnen und Zeugen,

• ängstliches Schweigen von Betroffenen,

• überraschendes Benennen von Entlastungszeuginnen und Entlastungszeugen,

• Betreuung in der Untersuchungshaft oder Strafhaft,

• Versorgung von Angehörigen,

• Wiederaufnahme nach der Haftentlassung.

9. Korrumpierung

• Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täterinnen und Täter,

• Herbeiführen von Abhängigkeiten (z. B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher),

• Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw.

10. Monopolisierungsbestrebungen

• "Übernahme" von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften,

• Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute,

• Kontrolle bestimmter Geschäftszweige,

• "Schutzgewährung" gegen Entgelt.

11. Öffentlichkeitsarbeit

• gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken,

• systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z. B. durch auffälliges Mäzenatentum).