Besteht gegen Geschäftsleiter von Kreditinstituten der Verdacht einer Straftat, so setzt sich der Staatsanwalt in der Regel möglichst frühzeitig mit der Aufsichtsbehörde in Verbindung. Nach dem Gesetz über das Kreditwesen(1) besteht eine allgemeine Fachaufsicht über sämtliche Kreditinstitute, die das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (Bundesaufsichtsamt) in Berlin ausübt. Die Sonderaufsicht (Staatsaufsicht) bestimmt sich nach Landes- oder Bundesrecht (§ 52 Kreditwesengesetz).